烟台银行　烟台银行股份有限公司关于召开2025年股东大会的公告

关于烟行

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发布时间：2025-04-30

烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2025年股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2025年5月23日（星期五）上午9:30

二、会议地点：烟台凤凰大厦建国饭店3楼青云厅

地址：烟台市莱山区观海路368号。

三、会议议题：

1.审议《烟台银行2024年度董事会工作报告》；

2.审议《烟台银行2024年度监事会工作报告》；

3.审议《烟台银行股份有限公司2024年度财务报告》；

4.审议《烟台银行股份有限公司2025年度财务预算报告》；

5.审议《烟台银行2024年度利润分配方案》；

6.审议《关于赎回2020年烟台银行股份有限公司无固定期限资本债券的议案》；

7.审议《关于烟台银行监事会撤销及职能整合的方案》；

8.审议《烟台银行关于修订章程的议案》；

9.听取《烟台银行2024年关联交易管理情况报告》。

四、参会人员：

本次股东大会的股权登记日为2025年5月22日，股权登记日结束时合法持有本行股份并记载于股东名册的股东均有权出席股东大会。

本行股东、董事、监事及本行高级管理人员；本次会议邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

各位股东持有效证件原件及复印件（法人单位持授权委托书，自然人持身份证）参加会议；全体股东均有权出席股东大会，如不能参加，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，代理人可以不是本行的股东。

参会股东（代理人）应当按时出席会议并签到，自觉遵守会议秩序。会议签到时间为：2025年5月23日上午8：50—9：20 。

五、登记时间及方式：

出席会议的股东请于2025年5月13日前（含当日）办理登记手续，登记方式为到烟台银行董事会办公室办理会议登记手续（即以传真《授权委托书》（见附件一）及《股东大会参会人员回执表》（见附件二）形式登记）。

联系人：刘梦雪高国生

联系电话：（0535）6691309 6691355

通讯地址：烟台市芝罘区海港路25号邮编：264000

传真：（0535）6691305

六、会议须知等详情请致电烟台银行查询。

烟台银行股份有限公司董事会

2025年4月30日