烟台银行　烟台银行股份有限公司关于2025年临时股东大会取消部分议题的公告

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发布时间：2025-03-05

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次

2025年临时股东大会

2.股东大会召开时间

2025年3月7日（星期五）上午9:30

3.会议地点

烟台凤凰大厦建国饭店3楼青云厅

地址：烟台市莱山区观海路368号

二、取消议题的情况说明

1.取消议题名称

审议《关于增补董事的议案》（夏小东）

2.取消议题原因

本行董事会近日收到股东招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆银行”）通知，因夏小东先生不再担任招商永隆银行职务，招商永隆银行不再推荐其做为本行董事候选人。本行2025年临时股东大会通知中《关于增补董事的议案》（夏小东）已不再适用，2025年临时股东大会不再就该议案进行审议、表决。

取消议案的原因、程序，符合本行《股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议题外，于2025年2月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议题后股东大会的有关情况

1.股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月7日（星期五）上午9:30

召开地点：烟台凤凰大厦建国饭店3楼青云厅

地址：烟台市莱山区观海路368号

2.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

3.股东大会议题

五、会议须知等详情请致电烟台银行查询。

附件：1.授权委托书

烟台银行股份有限公司董事会

2025年3月5日