副标题:
发布时间：2022-11-18
反洗钱集中宣传活动
“奋进新征程 共推反洗钱”
随着互联网的发展，现在出现了专业的跑分平台，打着兼职的幌子，吸引一些想要做兼职的人员，利用他们的收款码来进行收款，并给这些参与者一些佣金，然后这些参与者再把收到的钱多次转给指定账户。跑分平台通过大量的分散的个人账户把钱转给赌博网站的多个账户，通过普通参与者大量分散的转账规避相关部门的注意，这种行为实质就是洗钱，属于违法行为，值得警惕！
一、跑分小案例
案例1：小李是一个“跑分者”，小王是一个赌客。小李需要向跑分平台提供自己的支付宝收款码并且缴纳了1000元押金（也就是说，小李只能接1000或者1000以下的单子），这时候赌客小王在赌博网站发起充值1000元，赌博网站通过接口从跑分平台把跑分小李的支付宝二维码呈现给赌客小王，赌客小王扫码转账完成，这个时候跑分小李的个人账户收到赌客小王1000元。跑分平台把跑分小李的押金扣除作为赌资，给到赌博网站900（也就是假设跑分平台扣除佣金10%，这跑分平台也要分一杯羹），最后，跑分平台给到跑分者小李50佣金。
案例2：2022年2月初，肇庆市德庆县公安局经深入侦查发现一个以谢某为首的“跑分”洗钱团伙。该团伙组织分工明确，谢某专门负责跟境外“跑分”平台对接联系，以轿车押人“跑分”洗钱的模式，在全国范围内以高利润诱惑招揽卡主来到肇庆市内，由卡主联系人、操作手、车手3人驾车到指定地点接卡主上车，使用卡主的银行卡、手机银行、手机号等进行“跑分”洗钱。谢某、卡主联系人、操作手、车手分别按比例收取佣金。这些成员多为年轻无业人员，明知道为“跑分”平台上分和下分进行收款转账是违法的，为了赚钱依然不惜铤而走险。
在肇庆市公安局网警支队的大力支持下，近日，德庆警方开展收网行动，现场一举抓获犯罪嫌疑人谢某、何某、朱某、陈某等8人，打掉一个洗钱“跑分”帮助信息网络犯罪的团伙，目前，谢某、何某等8人对违法事实供认不讳，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事拘留。
二、案例警示
1.“跑分”犯罪会泄露个人隐私信息，并为电信网络诈骗、网络赌博团伙洗钱等违法活动变相提供帮助，同时骗取用户保证金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2.天上不会掉馅饼，这个兼职做不得！不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑成为犯罪份子的帮凶，公民个人的银行卡账号，微信、支付宝等App收款二维码切勿随意提供给陌生人。
三、如何避免“跑分”陷阱
1.日常使用付款码注意保护码上信息
2.注意识别可疑链接或网站
3.适当设置交易限额
4.不随意接受他人扫码请求
5.不随意转借个人收款码
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