烟台银行　烟台银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

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发布时间：2025-09-30

各位股东：

为加强烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理建设，履行股东大会职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会审议通过，决定召开烟台银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2025年10月21日（星期二）上午9:30

二、会议地点：烟台银行1110会议室

地址：烟台市芝罘区海港路25号

三、会议期限：半天

四、参会人员：本次股东大会的股权登记日为2025年10月20日，股权登记日结束时合法持有本行股份并记载于股东名册的股东均有权出席股东大会。

本行股东、董事、监事及本行高级管理人员。

本次会议邀请山东众成清泰（烟台）律师事务所律师参加，并为本次会议出具法律意见书。

各位股东持有效证件原件及复印件（法人单位持授权委托书，自然人持身份证）参加会议；全体股东均有权出席股东大会，如不能参加，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，代理人可以不是本行的股东。

参会股东（代理人）应当按时出席会议并签到，自觉遵守会议秩序。会议签到时间为：2025年10月21日上午8:50—9:20。

五、会议议题：

1.审议《关于撤销监事会并修订<烟台银行股份有限公司章程>及其附件的议案》；

2.审议《烟台银行关于增补董事的议案》（任华杰、林涛、李旭）；

3.审议《烟台银行关于聘任会计师事务所的议案》。

六、登记时间及方式：

出席会议的股东请于2025年10月10日前（含当日）办理登记手续，登记方式为到烟台银行董事会办公室办理会议登记手续（即以传真《授权委托书》（见附件1）及《股东大会参会人员回执表》（见附件2）形式登记）。

七、会议联系人：刘梦雪高国生

通信地址：中国烟台市芝罘区海港路25号

联系电话：0（86）（535）6691309 6691355

传真电话：0（86）（535）6691305

gaoguosheng@yantaibank.net

会议材料于会议召开前三日内，置备于本行董事会办公室，若有需要的股东可至本行查阅。会议须知等详情请登录烟台银行网上公告（www.yantaibank.net）或致电烟台银行查询。

烟台银行股份有限公司董事会

2025年9月30日