烟台银行　烟台银行股份有限公司关于召开2025年临时股东大会的公告

关于烟行

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发布时间：2025-02-15

烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2025年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2025年3月7日（星期五）上午9:30,会议为期半天。

二、会议地点：烟台凤凰大厦建国饭店3楼青云厅

地址：烟台市莱山区观海路368号。

三、会议议题：

1.审议《关于变更注册资本的议案》；

2.审议《关于修订章程注册资本相关信息的议案》；

3.审议《关于增补董事的议案》（夏小东）。

四、参会人员：

本次股东大会的股权登记日为2025年3月6日，股权登记日结束时合法持有本行股份并记载于股东名册的股东均有权出席股东大会。

本行股东、董事、监事及本行高级管理人员；本次会议邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

各位股东持有效证件原件及复印件（法人单位持授权委托书，自然人持身份证）参加会议；全体股东均有权出席股东大会，如不能参加，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，代理人可以不是本行的股东。

参会股东（代理人）应当按时出席会议并签到，自觉遵守会议秩序。会议签到时间为：2025年3月7日上午8：50—9：20 。

五、登记时间及方式：

出席会议的股东请于2025年2月25日前（含当日）办理登记手续，登记方式为到烟台银行董事会办公室办理会议登记手续（即以传真《授权委托书》（见附件一）及《股东大会参会人员回执表》（见附件二）形式登记）。

联系人：邱韵韵高国生

联系电话：（0535）6200926 6691355

通讯地址：烟台市芝罘区海港路25号

邮编：264000

传真：（0535）6691305

六、会议须知等详情请登录烟台银行网上公告（www.yantaibank.net）或致电烟台银行查询。

烟台银行股份有限公司董事会

2025年2月15日