烟台银行　我行三届股东会选举新一届董事会监事会通过15项议案

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我行三届股东会选举新一届董事会监事会通过15项议案

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发布时间：2006-12-05

根据《公司法》和我行《章程》的有关规定，11月30日，我行在烟台财会培训中心隆重召开了第三届股东大会，会议选举产生了我行第三届董事会和监事会，通过了引进境外战略投资者等15项议案出席本次大会的有我行股东、董事、监事及高级管理人员，市政府副秘书长杜福兴，中国银监会烟台监管分局副局长宋孚军、监管三科科长苏明军、副科长程平原，中国人民银行烟台市中心支行货币信贷科科长侯芳应邀出席了本次会议。我行总部各部、室主要负责人列席本次会议。山东鑫士源律师事务所刘学信、刘志祥、梁文成律师应邀参加了本次会议，并为会议出具了《法律意见书》。会议共有15项议程，由董事长庄永辉主持。会议审议通过了《关于选举第三届董事会的议案》和《关于选举第三届监事会的议案》，选举庄永辉、李永平、刘玉璞、王怀书、罗太炎、王绪祥、陈远东、冯丽强、房绍坤、王松奇、闫庆悦为我行第三届董事会成员；选举刘杰敏、姜美华、张孝伟、姜培生、李兴春、巴曙松、梁星为我行第三届监事会成员。会议还审议通过了《董事会2005年度工作报告》、《监事会2005年度工作报告》、《2005年度财务报告》、《2005年度股金分红方案》、《关于增资扩股情况的报告》、《关于修改章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于修改关联交易管理办法的议案》、《关于独立董事、外部监事津贴的议案》、《关于引进境外战略投资者的议案》和《关于继续增资扩股并授权董事会全权办理增资扩股及工商变更登记等相关事项的议案》。