烟台银行股份有限公司关于召开 2016年临时股东大会的通知
2016-08-23 11:05:53
各位股东：
为加强烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理建设，履行股东大会职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行《章程》的规定，经本行董事会审议通过，决定召开烟台银行股份有限公司2016年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2016年9月13日上午10:00
二、会议地点：烟台财会培训中心三楼大会议室
地址:烟台市莱山区海韵路12号
三、会议期限：半天
四、参会人员：本行股东、董事、监事及本行高级管理人员；会议同时邀请中国人民银行烟台中心支行和中国银行业监督管理委员会烟台监管分局领导参加。
本次会议还邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。
五、会议议题 ：
1. 审议《烟台银行关于更换董事的议案》；
2. 审议《烟台银行资本管理规划》；
3．审议《烟台银行关于发行二级资本债的议案》。
六、会议联系人：强仁 高国生
通信地址：中国烟台市芝罘区海港路25号
联系电话：0（86）（535）6691301 6691355
传真电话：0（86）（535）6691305
邮箱：qiangren@yantaibank.net
会议材料于会议召开前三日内，置备于本行董事会办公室，若有需要的股东可至本行查阅。
请各位股东按时参加会议。
附件：
烟台银行股份有限公司董事会
2016年8月23日