各位股东：

为加强烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理建设，履行股东大会职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行《章程》的规定，经本行董事会审议通过，决定召开烟台银行股份有限公司2016年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2016年6月15日上午10：00

二、会议地点：烟台财会培训中心三楼大会议室

地址:烟台市莱山区海韵路12号

三、会议期限：半天  

四、参会人员：本行股东、董事、监事及本行高级管理人员；会议同时邀请中国人民银行烟台中心支行和中国银行业监督管理委员会烟台监管分局领导参加。

本次会议还邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、会议议题 ：

1. 审议《烟台银行董事会工作报告》；

2  审议《烟台银行监事会工作报告》；

3  审议《烟台银行2015年财务报告》；

4. 审议《烟台银行2016年财务预算》；

5  审议《烟台银行利润分配方案》；

6. 审议《关于修改章程的议案》。

六、会议联系人：强仁   高国生

通信地址：中国烟台市芝罘区海港路25号

联系电话：0（86）（535）6691301 6691355

传真电话：0（86）（535）6691305

邮箱：qiangren@yantaibank.net

会议材料于会议召开前三日内，置备于本行董事会办公室，若有需要的股东可至本行查阅。

请各位股东按时参加会议。

烟台银行股份有限公司董事会

2016年5月25日