各位股东：

　　为加强烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理建设，履行股东大会职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行《章程》的规定，经本行董事会审议通过，决定召开烟台银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2022年5月23日上午9：30

　　二、会议地点：烟台万达文华酒店

　　地址：烟台市芝罘区胜利路139号

　　三、会议期限：半天   

　　四、参会人员：本行股东、董事、监事及本行高级管理人员。

　　本次会议还邀请北京尚公律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

　　五、会议议题 ：

　　1.审议《烟台银行董事会工作报告》；

　　2.审议《烟台银行监事会工作报告》；

　　3.审议《烟台银行2021年度财务报告》；

　　4.审议《烟台银行2022年财务预算报告》；

　　5.审议《烟台银行2021年度利润分配方案》；

　　6.审议《烟台银行资本管理规划》；

　　7.审议《关于发行减记性无固定期限资本债券的议案》；

　　8.审议《烟台银行董事监事薪酬管理办法》

　　9.审议《关于增补董事的议案》；

　　10.听取《烟台银行关联交易管理情况报告》。

　　六、会议联系人：强仁   高国生

　　通信地址：中国烟台市芝罘区海港路25号

　　联系电话：0(86)(535)6699685  6691355

　　传真电话：0(86)(535)6691305

　　邮箱：qiangren@yantaibank.net

　　会议材料于会议召开前三日内，置备于本行董事会办公室，若有需要的股东可至本行查阅。

　　请各位股东按时参加会议。

　　附件：1.授权委托书

　　            2.烟台银行股东大会参会须知

　　            3.烟台银行股东大会参会人员回执表

　　烟台银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日