烟台银行股份有限公司关于召开2014年股东大会的通知

2014-11-28 16:53:38

  各位股东:

  为加强烟台银行股份有限公司(以下简称“我行”)公司治理建设,履行股东大会职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及我行《章程》的规定,经我行董事会审议通过,决定召开烟台银行股份有限公司2014年股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间:2014年12月19日上午10:00

  二、会议地点:烟台财会培训中心三楼大会议室

  地址:烟台市莱山区海韵路12号

  三、会议期限:半天  

  四、参会人员:我行股东、董事、监事及我行高级管理人员;会议同时邀请中国人民银行烟台中心支行和中国银行业监督管理委员会烟台监管分局领导参加。

  本次会议还邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

  五、会议议题 :

  1. 审议《烟台银行董事会工作报告》;

  2. 审议《烟台银行监事会工作报告》;

  3. 审议《烟台银行财务报告及财务计划》;

  4. 审议《烟台银行关于更换董事的议案》;

  5. 审议《烟台银行关于更换监事的议案》;

  6. 审议《关于修改章程的议案》及修改后的《烟台银行股份有限公司章程》(草案);

  7. 审议《关于修改股权管理办法的议案》及修改后的《烟台银行股份有限公司股权管理办法》(草案)。

  六、会议联系人:强仁  

  通信地址:中国.烟台市芝罘区海港路25号

  联系电话:0(86)(535)6691301    15963500119

  传真电话:0(86)(535)6691305

  邮箱:qiangren@yantaibank.net

  会议材料于会议召开前三日内,置备于我行董事会办公室,若有需要的股东可至我行查阅。

  请各位股东按时参加会议。

  附件:

  1. 授权委托书

  2. 烟台银行股份有限公司股东大会参会须知

  3. 烟台银行股份有限公司股东大会参会人员回执表

  烟台银行股份有限公司董事会     

  2014年11月28日